Την απόφαση να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
• Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Διάθεση κερδών χρήσης 2017.
• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
• Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
• Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού.
• Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018.
• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 5,50 ευρώ και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.
• Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού αυτής.
• Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920
• Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.
• Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού 5.000.000 ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018.
• Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.
