Προκειμένου να διευθετήσει νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των νόμων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας προτίθεται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Σε τι αφορά το πρόστιμο
Στην Αυστραλία, οι αρχές πρέπει να ενημερώνονται όταν γίνεται κατάθεση 10.000 δολαρίων Αυστραλίας (7.616 δολαρίων) σε μετρητά σε έναν λογαριασμό. Όμως το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2015, έρευνα της AUSTRAC έδειξε ότι η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας είχε καταστρατηγήσει αυτόν τον νόμο σε περισσότερες από 53.500 περιπτώσεις. Η αξία των συγκεκριμένων συναλλαγών εκτιμάται σε 495 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, η τράπεζα κατηγορείται ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο δεν παρακολουθούσε σωστά 778.370 λογαριασμούς.
Τέλος, η τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει και 1,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε νομικά έξοδα.
